भाजपा नेता के बेटे की संपत्ति जब्त, मनी लॉड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
पानीपत: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू सब जोन ने सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता नीतिसेन भाटिया के बेटे नीरज भाटिया की कंपनी की एक करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। उनके भाई नवीन भाटिया भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और वे...
ईडी जांच में अनिल अंबानी ने कहा—वर्चुअली भी हाज़िर हो सकता हूँ, जानें क्या है मुद्दा
व्यापार: रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को फेमा के तहत जारी समन के बाद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आभासी तरीके से (वर्चुअली) पेश होने की पेशकश की है। 66 वर्षीय व्यवसायी अनिल अंबानी के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान...
मनोज गौड़ गिरफ्तार: ईडी की बड़ी रेड, जेपी इन्फ्राटेक एमडी पर धनशोधन का आरोप
व्यापार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज गौड़ को धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला कथित रूप से घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार...
हवाला और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट पर ईडी का शिकंजा, कई ठिकानों पर रेड
व्यापार: ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली और गोवा में कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, ईडी मुख्यालय यूनिट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह छापेमारी दुबई में भारतीयों की रखी गई...
ईडी का बड़ा एक्शन: 4 राज्यों में अफीम तस्करों पर शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति जब्त
जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA)-2002 के तहत चंडीगढ़ जोनल ऑफिस द्वारा की गई। ईडी ने...
कोलकाता में ED का बड़ा खुलासा: पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा डुलाल गिरफ्तार, 250 फर्जी पासपोर्ट का पर्दाफाश
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ED ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने इंदुभूषण हलदार उर्फ डुलाल को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी पाकिस्तान के नागरिक आजाद हुसैन उर्फ अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद के मामले में की गई...
