नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड (PACL Limited) से संबंधित अरबों रुपये के वृहद धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) प्रकरण में बड़ी प्रशासनिक व दंडात्मक कार्रवाई की है। ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने 42.13 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है। ये शेयर मेसर्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के हैं, जो मेसर्स एन.एन. फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर धारित थे। यह जब्ती धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित की गई है।
यह दंडात्मक कार्रवाई पीएसीएल लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा कथित रूप से संचालित सामूहिक निवेश योजना (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम) के माध्यम से की गई विशाल वित्तीय धोखाधड़ी की विस्तृत जांच का हिस्सा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने इस मामले की गहन जांच प्रारंभ की थी। सीबीआई द्वारा तत्पश्चात 33 अभियुक्तों के विरुद्ध मुख्य एवं पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल किए गए थे, जिन पर गैर-कानूनी निवेश योजनाएं चलाने के संगीन आरोप हैं।
आरोप पत्रों के अनुसार, संबंधित आरोपी संस्थानों एवं व्यक्तियों ने कृषि योग्य भूमि का विक्रय व विकास करने का झांसा देकर देश भर के लाखों निर्दोष निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल राशि एकत्रित कर ली थी। निवेशकों को नकद तथा आसान किस्तों में निवेश हेतु लुभाया गया और उनसे भ्रामक अनुबंध पत्रों एवं मुख्तारनामों (पावर ऑफ अटॉर्नी) पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। अधिकांश मामलों में निवेशकों को वादा की गई भूमि आवंटित ही नहीं की गई, जिससे लगभग 48,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान अटक गया।
क्या है ईडी की नवीनतम दंडात्मक कार्यवाही?
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी नवीनतम कार्रवाई के तहत मेसर्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के 29,46,341 इक्विटी शेयर जब्त किए हैं, जो मेसर्स एन.एन. फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास जमा थे। इन शेयरों का प्रारंभिक क्रय मूल्य 30.90 करोड़ रुपये था, जिसका वर्तमान बाजार मूल्यांकन 143 रुपये प्रति शेयर की दर से 42,13,26,763 रुपये आंका गया है। जांच से यह तथ्य उजागर हुआ है कि इन शेयरों का क्रय पीएसीएल से गबन की गई राशि से किया गया था, जो मूलतः आम निवेशकों की गाढ़ी कमाई और 'अपराध की आय' (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का हिस्सा थी।
पीएसीएल प्रकरण का इतिहास और जांच का घटनाक्रम
ईडी ने इस बहुचर्चित प्रकरण में वर्ष 2016 में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर जांच की औपचारिक शुरुआत की थी। इसके उपरांत वर्ष 2018 में मुख्य अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) प्रस्तुत की गई। जांच के दायरे का विस्तार करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त विभिन्न आरोपी व्यक्तियों व व्यावसायिक संस्थाओं के विरुद्ध वर्ष 2022, 2025 तथा 2026 में कुल छह पूरक अभियोजन शिकायतें न्यायालय में दाखिल की जा चुकी हैं, जो इस वृहद जांच की निरंतरता को दर्शाती हैं।
अब तक कुल 29,667 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त
इस नवीनतम कुर्की को सम्मिलित करते हुए, ईडी द्वारा इस मामले में अब तक भारत एवं विदेशों में स्थित लगभग 29,667.76 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया जा चुका है। यह विशाल आंकड़ा देश के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक की गंभीरता को रेखांकित करता है। मामले की अग्रिम वैधानिक जांच जारी है।
