नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की टीमों ने देश के चार राज्यों के अलग-अलग शहरों में स्थित करीब छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई मुख्य रूप से पैसों के अवैध हेरफेर और 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' नाम की कंपनी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच दल ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र के कई रिहायशी और व्यावसायिक दफ्तरों पर एक साथ तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) शुरू किया है।
करोड़ों रुपये के फर्जी वित्तीय लेन-देन की पड़ताल
यह पूरी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है। जांच एजेंसी ने पहले की पूछताछ और जांच में मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर यह कदम उठाया है। इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य मामले से जुड़े अहम दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूतों को जुटाना है। इस मामले में जांच एजेंसी का आरोप है कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़ी कड़ियों के जरिए मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री में 100 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी जीएसटी लेन-देन किया गया और गलत तरीके से टैक्स छूट का लाभ लिया गया। इस पूरे खेल में पैसों के लेन-देन का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन-किन लोगों ने भूमिका निभाई, जांच टीम फिलहाल इन्हीं कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
जालंधर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर भी दबिश
इस कार्रवाई के तहत पंजाब के जालंधर में भी मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं और उनके करीबियों से जुड़े ठिकानों पर अचानक दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक, शहर के न्यू जवाहर नगर स्थित आइकॉनिक मॉल के पास रहने वाले एक जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। सुबह से ही अधिकारी वहां मौजूद दस्तावेजों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। हालांकि, इस ताजा छापेमारी को लेकर अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं आप नेता संजीव अरोड़ा
गौरतलब है कि इस पूरे मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर लंबी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में ईडी द्वारा कई वित्तीय लेनदेन और कारोबारी संपर्कों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। विभिन्न ठिकानों पर चल रही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस बड़े वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
