निवेशकों को रियल एस्टेट की आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई लूटने वाले शाइन सिटी संचालकों ने बड़ी रकम अपने एजेंटों के माध्यम से ठिकाने लगाई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई एजेंटों को भेजी गई रकम व उनसे जुटाई गईं संपत्तियों को लेकर अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। प्रयागराज निवासी मु. जावेद के खाते में जमा 55.07 लाख रुपये जब्त कराए जाने के बाद उसके माध्यम से खरीदी गईं संपत्तियों को लेकर भी छानबीन की जा रही है।
निवेशकों से ठगी के बाद दुबई भाग निकले शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालक राशिद नसीम ने लखनऊ, हरदोई, प्रयागराज, सीतापुर, बाराबंकी समेत कई जिलों व दूसरे राज्यों में अपने एजेंटों के माध्यम से भी संपत्तियां खरीदी थीं।
ईडी ने लगभग दो वर्ष पूर्व हरदोई से शशि बाला को गिरफ्तार किया था, जो शाइन सिटी की छिपी हुई संपत्तियों को बेच रही थी। ईडी ने राशिद नसीम के करीबियों व एजेंटों के 23 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
इस दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की छानबीन की जा रही थी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, हरदोई, आजमगढ़ के अलावा दिल्ली व मुंबई में खरीदी गईं कई संपत्तियों को लेकर पड़ताल शुरू की गई थी। इन्हें अलग-अलग एजेंटों के जरिए खरीदे जाने की बात सामने आई थी।
सूत्रों का कहना है कि ईडी लखनऊ निवासी दो एजेंटों से जल्द पूछताछ किए जाने की तैयारी भी कर रहा है। ईडी मामले में अब तक 264.10 करोड़ रुपये की संपत्तियां व बैंक में जमा रकम जब्त कर चुका है।